近期，在抖音等社交媒體平臺上，出現大量關于“5元投資貴金屬”、“輕松獲利”、“高回報低風險”的推廣廣告。此類宣傳極具誘惑力，誘導大量用戶下載“天龍白銀APP”等平臺進行交易。然而，投資者入場后往往發現，該平臺并非正規交易所，資金面臨巨大風險，且交易走勢頻繁出現異常，導致嚴重虧損。

　　涉嫌違規的核心套路：

　　1、虛假宣傳與誘導：利用社交媒體進行大規模廣告投放，夸大投資收益，隱瞞投資風險。通過等級特權、福利金、充值返現等手段，誘導消費者進行大額充值。

　　2、非正規渠道下載：旗下相關APP（如天龍白銀、銀寶街等）在正規應用商城通常無法檢索，需通過特定鏈接下載并授權。這種規避監管的行為存在明顯的誘導開戶嫌疑。

　　3、疑似內盤對賭：平臺內的白銀交易走勢與國際及國內正規市場走勢嚴重背離，存在“內盤對賭”嫌疑，即平臺作為交易對手與投資者對賭，涉嫌欺詐。

　　涉及APP：天龍白銀APP、銀寶街APP、中國白銀APP、掌上白銀APP、華銀APP、中銀訂購APP等。

　　關聯公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司（

　　交易產品：白銀訂購、鉑金訂購。

　　主要風險點：涉嫌非法期貨、虛假宣傳、誘導開戶、資金未受第三方監管、交易走勢異常、手續費畸高（據反饋高達10%-20%）。

　　受害者案例：（注：為保護隱私，部分信息已做脫敏處理）

　　案例一：

　　本人于2025年3月份通過抖音的廣告宣傳，被誘導下載了天龍白銀APP，自2025年3月份期間共充值了21000訂購白銀/鉑金期貨，期間提現2000總虧損18000多。之后發現其平臺白銀、鉑金走勢與國際國內期貨價格走勢完全不同，且包含高額服務費、欺詐消費者、人為操盤，不符合期貨交易，誘導性操作手段層出不窮。

　　在操作的過程中不斷的推送高回報、任務獎勵等信息，不斷的刺激用戶加倉。就是誘導客戶不斷的聽從平臺，不斷的加倉。現要求退費退回充值的錢，共計18000。通過本人的了解，天龍白銀APP背后的上海華通白銀國際交易中心有限公司并不具備期貨交易資質，其平臺運營模式就是T+0的撮合式期貨交易，而平臺的資金又不受監管，期間的轉賬記錄，很多是充值到其他公司，并沒有第三方監管。本人投訴上海天龍白銀公司非法期貨，非法經營，并且在社交平臺的廣告存在虛假宣傳，誘導性宣傳欺騙消費者。

　　案例二：

　　我是通過抖音平臺推廣的天龍白銀的廣告上面宣傳投資理財5元起投，并沒有提示風險，只有高收入，幾千幾百的，廣告虛假宣傳，誘導客戶開戶投資，進去APP看到有活動，但是必須充值才能操作，盈利的券無法提現，還有必須下單三次才可以提現。

　　手續費高達百分之20，遠遠高于正經平臺的手續費萬分之五，還有它是上海華通白銀國際交易所有現貨白銀交易資質，那么走這種期貨交易并沒有資質，還有他們走勢說跟國際走勢一樣，但是你要細看有區別的，最主要的是他們APP里經常提示你要下單，你下的單跟他們分析的一樣，但是你要是真的加倉了直接拉你，爆倉，這就是套路。直到你跟不上，他們就會盈利!，導致我虧損47000。

　　其中還是因為上頭借的網貸，充值還費跳到網頁充值，我投訴他們，他們各種不理會，我投訴他們，他們直接把充值平臺的公司給換了。

　　處理結果：受害者都是在網絡上通過社交媒體的廣告接觸到天龍白銀平臺（及華通旗下的眾多APP），這家平臺根本沒有期貨交易的資質，做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后，向我們提供了必要的證據資料，開始幫助受害者處理，一般需要7~15個工作日的時間完成處理。追損顧問：dzc644

　　不管您是做期貨、現貨、大宗、黃金、外匯等被騙了，不要慌張，一定要保留好下面提到的證據資料：

　　一、轉賬記錄

　　這個轉賬記錄反應出你的資金流向，比如現貨可能轉到了結算中心，或者是對應的現貨交易公司（指定的賬戶），期貨轉給了對應的期貨公司。該證據還能準確的計算出您的損失情況，講您的入金記錄總和減去（出金總和+剩余資金），就是投資者損失的全部資金。轉賬記錄直接在賬單里面查找即可。

　　二、平臺交易記錄

　　該記錄也就是交割單，能準確地反應出投資者每一筆的交易情況，只要登陸相關的交易軟件，就可以查找到。但是，很多平臺，每過一段時間都會刪除客戶的交易記錄，只能查到最近的交易情況，期貨公司可以查到近六年的記錄。

　　三、相關聊天記錄

　　聊天記錄很容易被投資者給刪掉，但它有特別重要，因為該證據資料能完整地反映出受害者整個的受騙過程（誘導—開戶—喊單—交易—加倉—虧損）。這些分析師或者帶單老師的聊天記錄是最基礎的整局，看到這里，作為受害者應該妥善保管。

　　上面的三項記錄都應及時保存，作為后期處理的必要證據材料。

　　張成提示大家：任何高收益、免費喊單、代客操作，都是在忽悠你們，希望廣大投資者能及時察覺。任何投資都存在風險，越是高回報的投資，風險就越大，有可能吃掉你的全部本金。金融市場亂象叢生，容易迷惑我們廣大投資者，如能知途其反，收集好以上的證據資料，要相信正義是只會遲到但永不會缺席的，追損顧問（V：dzc644)幫你伸張正義，挽回損失！