上海華通白銀國際交易中心有限公司被指存在嚴重虛假宣傳行為。該公司利用誘人廣告誘導普通投資者下載其旗下多款APP（包括華通白銀APP、中國白銀APP、天龍白銀APP、銀寶街APP、華銀APP、天天鉑銀等），并以“充值送福利”為噱頭吸引用戶入金。初期，平臺會讓投資者獲得少量盈利，營造“做白銀能賺錢”的假象；但隨后無論投資者如何操作，幾乎必然虧損——買漲即跌、買跌即漲，明顯存在人為操控痕跡。

　　問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司

　　涉及軟件：華通白銀APP、中國白銀APP、天龍白銀APP、銀寶街APP、華銀APP、天天鉑銀等

　　主要問題：虛假宣傳、誘導開戶、非法開展期貨業務、疑似內幕交易

　　具體違規表現：交易軟件頻繁卡頓、行情走勢與正規期貨市場嚴重偏離、投資者資金被轉入非監管賬戶、缺乏第三方資金存管機制

　　交易品種：白銀、鉑金

　　受害者案例（部分信息已脫敏處理）：

　　案例一：

　　一位受害者在抖音上看到天天鉑銀APP的廣告，宣稱“投資輕松賺錢，下載即送數百元試玩金，幾元即可起步”。下載后領取免費禮包，首次交易立刻盈利且迅速到賬，使其產生信任。隨后嘗試充值幾百元，再次快速獲利。但隨著交易深入，開始有賺有虧，最終本金全部虧損。此時平臺提示“觸發商城信譽風險”，強制要求購買其商城商品并獲取提貨券后才能繼續交易。此后手續費飆升至15%-20%，遠超正常交易所水平，且價格波動幅度異常加大，導致投資者越陷越深。

　　案例二：

　　2025年3月，另一名受害者在抖音反復刷到天天鉑銀廣告，聲稱“5元即可投資白銀，下載送高額福利”。出于好奇下載注冊，初期確有盈虧交替，但APP首頁不斷推送“其他用戶巨額盈利”的虛假信息，刺激其持續追加投入。平臺還以“充值送福利金”“每日下單返獎勵”等方式誘導加碼。該受害者累計充值達52,000元。經查，該平臺杠桿高達140倍以上，遠超證監會規定的合法范圍。

　　更嚴重的是，每當市場波動稍大，平臺便出現卡頓，無法止損或平倉，直接導致爆倉。爆倉后，系統強制要求購買平臺指定白銀商品才能恢復交易權限。受害者逐漸意識到這無異于賭博，甚至不惜借貸充值，企圖挽回損失。經核實，天天鉑銀APP并無期貨交易資質，屬非法期貨平臺；資金流入多個不同公司賬戶，無第三方監管，極可能是自設資金盤，人為操縱行情。

　　處理進展：

　　上述兩起案例具有高度相似性，均體現“先誘利、后收割”的典型詐騙模式。盡管平臺包裝精美、宣傳誘人，但實際參與過的投資者普遍反映其交易機制存在嚴重問題。目前，已有受害者委托專業團隊協助維權，常規處理周期為10至15個工作日，多數案件已成功追回損失。追損顧問聯系方式：dzc644。

　　處理建議：

　　若您曾參與此類現貨大宗商品交易并遭受損失，請務必保留以下關鍵證據，以便依法追回資金：

　　完整聊天記錄：包括與分析師、代理或喊單人員的所有對話內容。切勿刪除，這些記錄可清晰還原受騙全過程，并暴露對方違法違規行為。

　　銀行出入金流水：及時前往銀行打印賬戶轉賬明細，明確顯示資金轉入平臺及未能提現的情況，是計算損失的核心依據。

　　平臺交易記錄：登錄交易軟件導出全部歷史交易數據，證明資金在平臺內的流轉與虧損過程，只要尚能登錄，通常均可下載保存。

　　鄭重提醒：投資有風險，入市須謹慎！當前金融市場亂象頻發，極易使投資者誤入陷阱。一旦發現異常，請立即停止交易，果斷收集證據，依法維護自身權益。正義或許會遲到，但絕不會缺席。

　　如需幫助，請聯系追損顧問張成（V：dzc644；Tel：18716460624），我們將全力協助您挽回損失，捍衛公平正義。