“5元即可投資”“低投資高回報(bào)”“在家也可以操作完全不用上班”“充值100送160”等等各種方式，利用夸大宣傳和各種充值福利誘惑來(lái)吸引投資者，吸引投資者去下載他們的軟件，只要你在里面玩，就會(huì)有上頭的時(shí)候，然后往里面充值！這個(gè)時(shí)候，之前以為怎么買(mǎi)都能賺錢(qián)，現(xiàn)在變成怎么買(mǎi)都虧錢(qián)，相比之前的小賺，這個(gè)時(shí)候基本都是把里面的錢(qián)都虧光，很多投資者不服氣，還以為自己的操作出現(xiàn)問(wèn)題，還在陸陸續(xù)續(xù)繼續(xù)充值。。。。

　　問(wèn)題公司：上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司

　　交易APP：華通白銀APP、中國(guó)白銀APP，天龍白銀APP、掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購(gòu)APP等等

　　交易產(chǎn)品：白銀、鉑金

　　存在問(wèn)題：虛假宣傳、誘導(dǎo)開(kāi)戶(hù)、非法期貨、內(nèi)幕交易

　　具體問(wèn)題：平臺(tái)卡頓，走勢(shì)與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒(méi)有第三方資金監(jiān)管

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動(dòng)）

　　案例一：

　　今年6月份在社交平臺(tái)視頻上刷到掌上白銀APP的廣告，宣傳說(shuō)是香港上市公司，并且是高收益低投資，我就下載了掌上白銀APP。在后面的交易過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)高達(dá)15—20%，我去查了期貨手續(xù)費(fèi)(2025年最新白銀期貨手續(xù)費(fèi)按照交易所標(biāo)準(zhǔn)0.5%%計(jì)算的)。

　　在后面的很多次的交易中，我發(fā)現(xiàn)每次買(mǎi)漲它就跌，而且剛好跌到爆倉(cāng)點(diǎn)后又是直線拉升，當(dāng)天如果沒(méi)有賣(mài)出，尾盤(pán)基本直接爆倉(cāng)，交易的走勢(shì)圖也和國(guó)際大盤(pán)不一樣，這應(yīng)該存在人為控盤(pán)，感覺(jué)自己的賬戶(hù)被監(jiān)視了一樣。

　　6月底我通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)現(xiàn)提供的充值賬戶(hù)被標(biāo)為存在不安全交易，無(wú)法轉(zhuǎn)賬。另外通過(guò)支付寶的轉(zhuǎn)賬，都是寫(xiě)其他的公司，根本不是華通本身，或者其他什么第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)。懷著這些疑問(wèn)，我后面去證監(jiān)會(huì)查詢(xún)上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司真?zhèn)危C監(jiān)會(huì)的回復(fù)是這家公司并不在我們的管轄中，還讓我不要上當(dāng)被騙。

　　案例二：

　　我于2025年一月通過(guò)抖音廣告接觸的掌上白銀APP，是上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司，上面宣傳投資理財(cái)5元起投，并沒(méi)有提示風(fēng)險(xiǎn)，只有高收入，幾千幾百的，廣告虛假宣傳，誘導(dǎo)客戶(hù)開(kāi)戶(hù)投資。

　　進(jìn)去APP看到有活動(dòng)，但是必須充值才能操作，盈利的券無(wú)法提現(xiàn)，還有必須下單三次才可以提現(xiàn)，手續(xù)費(fèi)高達(dá)百分之10到20，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于正經(jīng)平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)萬(wàn)分之五。

　　還有它是上海華通白銀國(guó)際交易所有現(xiàn)貨白銀交易資質(zhì)，那么走這種期貨交易并沒(méi)有資質(zhì)，還有他們走勢(shì)說(shuō)跟國(guó)際走勢(shì)一樣，但是你要細(xì)看有區(qū)別的，最主要的是他們APP里經(jīng)常提示你要下單，你下的單跟他們分析的一樣，但是你要是真的加倉(cāng)了直接拉爆你，爆倉(cāng)。

　　廣告說(shuō)跟他們大神跟單，你沒(méi)跟你只要跟了就會(huì)爆倉(cāng)，直到你跟不上，他們就會(huì)盈利！上海華通白銀國(guó)際交易只有現(xiàn)貨白銀交易權(quán)限，并沒(méi)有期貨交易權(quán)限，明明違規(guī)，還狡辯我們是訂購(gòu)商品，退訂是要付違約金，按照它們的說(shuō)法，我定夠商品，你憑什么按照走勢(shì)圖改變銀價(jià)導(dǎo)致用戶(hù)虧損？？？明明是期貨就是不承認(rèn)，還特么強(qiáng)持奪理。

　　華銀APP還有天龍，掌上白銀，華銀，華通白銀。根本沒(méi)在證監(jiān)局備案，沒(méi)有做期貨資格，資金不安全，沒(méi)有任何保障，證監(jiān)局投訴說(shuō)可以報(bào)警處理。報(bào)警后，但是沒(méi)辦法立案，說(shuō)我出入金正常的，我才沒(méi)辦法找到你們！

　　處理結(jié)果：接觸到掌上白銀APP交易平臺(tái)基本都是在網(wǎng)上刷的，掌上白銀APP宣傳的是現(xiàn)貨訂購(gòu)交易，其實(shí)質(zhì)上就是變相的期貨交易模式。受害者找到我們后，先了解清楚情況，在受害者提供我們必要的證據(jù)材料后，一般需要7~15個(gè)工作日的時(shí)間完成處理。追損顧問(wèn)：dzc644；TELL：18716460624

　　不管您是做期貨、現(xiàn)貨、大宗、黃金、外匯等被騙了，不要慌張，一定要保留好下面提到的證據(jù)資料：

　　一、轉(zhuǎn)賬記錄

　　這個(gè)轉(zhuǎn)賬記錄反應(yīng)出你的資金流向，比如現(xiàn)貨可能轉(zhuǎn)到了結(jié)算中心，或者是對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨交易公司（指定的賬戶(hù)），期貨轉(zhuǎn)給了對(duì)應(yīng)的期貨公司。該證據(jù)還能準(zhǔn)確的計(jì)算出您的損失情況，講您的入金記錄總和減去（出金總和+剩余資金），就是投資者損失的全部資金。轉(zhuǎn)賬記錄直接在賬單里面查找即可。

　　二、平臺(tái)交易記錄

　　該記錄也就是交割單，能準(zhǔn)確地反應(yīng)出投資者每一筆的交易情況，只要登陸相關(guān)的交易軟件，就可以查找到。但是，很多平臺(tái)，每過(guò)一段時(shí)間都會(huì)刪除客戶(hù)的交易記錄，只能查到最近的交易情況，期貨公司可以查到近六年的記錄。

　　三、相關(guān)聊天記錄

　　聊天記錄很容易被投資者給刪掉，但它有特別重要，因?yàn)樵撟C據(jù)資料能完整地反映出受害者整個(gè)的受騙過(guò)程（誘導(dǎo)—開(kāi)戶(hù)—喊單—交易—加倉(cāng)—虧損）。這些分析師或者帶單老師的聊天記錄是最基礎(chǔ)的整局，看到這里，作為受害者應(yīng)該妥善保管。

　　處理時(shí)間：一般在10~15個(gè)工作日處理完成，金額：大于一萬(wàn)起接。

　　投資本身就存在風(fēng)險(xiǎn)，入市需要謹(jǐn)慎。金融市場(chǎng)亂象叢生，很容易導(dǎo)致投資者誤入歧途從而被騙！同時(shí)，我也希望那些已經(jīng)受到損失的投資者能夠盡快醒悟，不要灰心喪氣。只要你們收集好證據(jù)資料，拿起法律的武器來(lái)維護(hù)自己的合法權(quán)益，我們就有信心幫助你們追回被騙的資金。無(wú)論結(jié)果如何，我們都不會(huì)收取任何費(fèi)用。如果你需要更多的幫助和建議，歡迎隨時(shí)聯(lián)系咨詢(xún)顧問(wèn)（V：dzc644，TELL：18716460624）。