目前，從事現貨交易不像證券、期貨公司，需經嚴格的行政許可。很多現貨交易平臺登記為電子商務公司、咨詢公司，營業范圍多是互聯網技術開發、農副產品銷售、貿易公司等等，從而逃避監管。早在2010年，國.務.院就下發了《中遠期交易市場整頓規范工作指導意見》(俗稱“現貨國六條”)，其中明確禁止自然人和無行業背景的企業入市交易。但直到今天，很多現貨交易平臺仍極力拉攏自然人開戶。

　　問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司

　　交易APP：華通白銀APP、中國白銀APP，掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等

　　交易產品：白銀、鉑金

　　存在問題：虛假宣傳、誘導開戶、非法期貨、內幕交易

　　具體問題：平臺卡頓，走勢與正規期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監管

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動）

　　受害者案例一：

　　在去年5月份，用瀏覽器的時候，彈出天天白銀回報率超高的廣告，下載App后，里面又不斷刷新各種送券送積分，有誘導充值的嫌疑，前前后后一共充值14000余元，并且在做交易的時候，根本不跟大盤，隨意跳點，跟大盤走勢比例不斷變化，主要是向著虧損的方向走。

　　然后我就懷疑后臺操控，撥打客服電話打不通，之后就卸載了，然后過段時間又來短信送了現金券，各種誘導操作，在看抖音或瀏覽器的時候，又給推送個掌上白銀的廣告，點進去內容和天天白銀一個樣，很明顯，這是定向推送理財廣告，最后結果一樣，全被套，本來掙錢不易，這些人各種誘惑，以高額回報為誘餌，專門欺騙打工人。現在我希望追回損失，并且從嚴處罰，不然會有更多的打工人受騙，嚴重影響了社會穩定和市場秩序。

　　所有的模式就是期貨的做多做空，也怪我自己被豬油蒙了心，刷個抖音刷出來投資五元就能實現每天賺錢，可是呢一共被吃掉了四萬一錢塊錢，我也是不懂真以為能賺錢我這都是支付寶借唄借的錢，我此時此刻都不知道怎么辦。

　　案例二：

　　我于2024年7月在抖音上看到天天白銀的五元起投APP廣告，宣傳每天只需十幾分鐘，24小時就能改變銀行卡余額每月甚至可以告別固定工實現財富自由，在如此誘人虛假宣傳誘導下我下載APP進行注冊充值。

　　起初白銀買賣交易小金額嘗試后似乎有一些小盈利，于是我就隨后交易讓我加大投資，然而隨后交易我買的白銀走勢始終與我預期相反你買漲它就跌買跌它就漲，一旦我選擇加倉訂單就會強制平倉，而且還平臺手續費極高遠遠超過正常范圍，與宣傳廣告嚴重不符！

　　在交易過程中有諸多異常現象，平臺會出現卡頓現象導致我無法退訂進而導致我爆倉。讓我對平臺合法性和規范性嚴重懷疑，懷疑平臺人為操盤行為。我在天天白銀APP上虧損80000元這些錢大部分都是借來，如今血本無歸。

　　后來在網查查了一下，該公司在國內外并沒有獲取投資拍照，我強烈要求上海華通白銀國際交易中心有限公司退還我全部損失，我強烈要求有關部門對華通白銀國際交易中心徹查調查，虛假宣傳誘導開戶，高額手續費人為操盤行為追究法律責任免得更多人受騙，我愿意出示廣告虛假宣傳截圖出入金流水記錄反應我損失情況。

　　處理結果：接觸到天天白銀APP交易平臺基本都是在網上刷的，上海華通白銀公司宣傳的是現貨訂購交易，其實質上就是變相的高杠桿高額手續費的期貨交易模式。受害者找到我們后，先了解清楚情況，在受害者提供我們必要的證據材料后，一般需要10~15個工作日的時間完成處理。追損顧問：dzc644

　　網上參與現貨大宗商品交易，如果您被騙，請保留好相關證據，達到以下幾點基本上都是可以追回的：

　　1、相關聊天記錄：發現被騙首先提出剩余的資金，保存好所有的聊天記錄，不要逞一時之快刪除聊天記錄，這是后期維權的基本證據。如果有喊單指導的最好及時保存，免得后續聊天軟件登陸不上，沒辦法保留必要的證據，其次，如果沒有喊單，跟客服相關人員的聊天記錄更要保存好，及時截圖下來，免得到時APP打不開。

　　2、相關銀行出入金記錄：其次保存所有的轉賬記錄，最重要的還是時間一定要盡早處理，不要等平臺跑路了才知道后悔了。此類證據是投資者或受騙者自己賬戶的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失。這類證據受騙者基本都能保存，只需要去銀行打印一下流水即可。

　　3、相關交易記錄：最后投資者或受騙者在交易軟件上的整個交易過程，都能在交易記錄中得到反映，這份證據能夠證明在交易所或平臺交易資金損失的過程，只要能夠登上相關的交易軟件，同時，平臺還有資金流向的轉入充值記錄，和轉出提現記錄，都要及時保留。

　　在此，我要強調，投資始終存在風險，入市前務必謹慎。我希望廣大投資者能夠早日看清這些公司的真實面目，明白沒有人能夠輕松帶你發財致富。同時，也希望那些已經受害的投資者能夠及時醒悟，盡管正義有時會遲到，但它絕不會缺席。如果因虧損而受騙，請不要灰心，及時收集證據資料，拿起法律的武器維護自己的合法權益。只要證據基本齊全，我們就有信心為你追回被騙的資金。不成功不收取任何費用，如需進一步咨詢，請認準追損顧問張成（V：dzc644，TELL：18716460624）。