中國白銀APP這些交易軟件都是上海華通白銀國際交易中心旗下的，在網(wǎng)上打廣告虛假宣傳，說是小資金就可以投資，甚至是5元都可以做交易，而且每天都有持續(xù)的收入，廣告是滿天飛，不少普通民眾信以為真，就下載了他們公司的交易軟件，之后就開始在里面進行交易，“做投資”，從小資金到大金額的持續(xù)投入，最終的結(jié)果可想而知。

　　問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司

　　交易APP：華通白銀APP、中國白銀APP，掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等

　　交易產(chǎn)品：白銀、鉑金

　　存在問題：虛假宣傳、誘導開戶、非法期貨、內(nèi)幕交易

　　具體問題：平臺卡頓，走勢與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監(jiān)管

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動）

　　受害者案例一：

　　我是2024年11月2日，通過這個網(wǎng)絡宣傳推廣接觸到中國白銀這個平臺。這個平臺在網(wǎng)絡推廣這個廣告，廣告宣傳在這個平臺做投資，每天可以賺到上百元幾百元，投的多的每天能賺幾千上萬元！

　　宣傳的時候還看這個收益的記錄，做這個華通白銀每天賺了幾千、幾萬的，當是對你們的網(wǎng)絡廣告宣傳信以為真，然后就下載的這個“中國白銀”APP做這個白銀，鉑金現(xiàn)貨訂購。操作時間至2025年5月8日。在這個平臺操作是通過銀行轉(zhuǎn)賬，微信轉(zhuǎn)賬，支付寶轉(zhuǎn)賬，總虧損179800元。該平臺手續(xù)費嚴重超出正常期貨交易手續(xù)費，手續(xù)費在百分之十到二十之間。現(xiàn)在回想起來你們公司在網(wǎng)絡宣傳的都是虛假廣告信息，所謂的交易不過是虛假的電子盤！

　　案例二：

　　本人于2025年1月通過抖音極速版廣告下載“中國白銀APP”，其廣告宣稱“5元低門檻理財，高收益無風險”，并展示用戶日賺數(shù)百至數(shù)千的案例，但全程未提示投資風險。開戶后發(fā)現(xiàn)平臺存在嚴重問題：首先，APP內(nèi)所有“新手活動”均需充值激活，此前宣傳的盈利券無法直接提現(xiàn)；其次，交易規(guī)則暗藏陷阱，要求完成3筆以上交易才可提現(xiàn)，且每筆手續(xù)費高達10%-20%（正規(guī)平臺僅萬分之五）。

　　更嚴重的是，該平臺雖聲稱持有上海華通白銀國際交易所的現(xiàn)貨資質(zhì)，卻違規(guī)開展類期貨交易，且行情數(shù)據(jù)與國際銀價存在人為偏差。當用戶根據(jù)平臺“分析師”指導加倉時，系統(tǒng)會突然制造反向波動導致爆倉，而所謂的“跟單大神”實為誘導頻繁交易的幌子。經(jīng)查，天龍白銀、天天鉑銀、華銀、銀寶街等平臺均與其共用服務器、分析師團隊，形成連環(huán)騙局。現(xiàn)提供28項證據(jù)（含交易記錄、廣告截圖等），希望能幫助到我。

　　處理結(jié)果：受害者都是在網(wǎng)絡上通過社交媒體的廣告接觸到中國白銀APP平臺，這家平臺根本沒有期貨交易的資質(zhì)，做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后，向我們提供了必要的證據(jù)資料，開始幫助受害者處理，一般需要7~15個工作日的時間完成處理。追損顧問：dzc644

　　不管您是做期貨、現(xiàn)貨、大宗、黃金、外匯等被騙了，不要慌張，一定要保留好下面提到的證據(jù)資料：

　　一、轉(zhuǎn)賬記錄

　　這個轉(zhuǎn)賬記錄反應出你的資金流向，比如現(xiàn)貨可能轉(zhuǎn)到了結(jié)算中心，或者是對應的現(xiàn)貨交易公司（指定的賬戶），期貨轉(zhuǎn)給了對應的期貨公司。該證據(jù)還能準確的計算出您的損失情況，講您的入金記錄總和減去（出金總和+剩余資金），就是投資者損失的全部資金。轉(zhuǎn)賬記錄直接在賬單里面查找即可。

　　二、平臺交易記錄

　　該記錄也就是交割單，能準確地反應出投資者每一筆的交易情況，只要登陸相關的交易軟件，就可以查找到。但是，很多平臺，每過一段時間都會刪除客戶的交易記錄，只能查到最近的交易情況，期貨公司可以查到近六年的記錄。

　　三、相關聊天記錄

　　聊天記錄很容易被投資者給刪掉，但它有特別重要，因為該證據(jù)資料能完整地反映出受害者整個的受騙過程（誘導—開戶—喊單—交易—加倉—虧損）。這些分析師或者帶單老師的聊天記錄是最基礎的整局，看到這里，作為受害者應該妥善保管。

　　上面的三項記錄都應及時保存，作為后期處理的必要證據(jù)材料。

　　總結(jié)與警示：投資市場充滿風險，投資者在選擇期貨現(xiàn)貨公司時需保持高度警惕，避免落入上述陷阱。張成顧問特別提醒：金融市場亂象頻出，投資者應謹慎入市，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應及時收集證據(jù)維護自身權(quán)益。正義或許會遲到，但絕不會缺席。追損顧問（V：dzc644；Tell：18716460624）愿為受害者提供幫助，助力追回損失。