看似正規的平臺，其實就是在給投資人進行誘導，銀行轉賬記錄是轉到了華通白銀公司，但是一查支付寶和微信賬單，里面的轉賬記錄都是一些商貿公司，消費類的支出！一家交易平臺的資金是第三方管理的，但是這家公司并沒有，做的很隨意！其次，里面的白銀走勢與國際白銀走勢不相符，其實就是一個內盤交易，欺騙廣大投資人！

　　問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司

　　交易APP：華通白銀APP、華通白銀APP，天龍白銀APP、天天鉑銀APP、掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等

　　交易產品：白銀、鉑金

　　存在問題：虛假宣傳、誘導開戶、非法期貨、內幕交易

　　具體問題：平臺卡頓，走勢與正規期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監管

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動）

　　案例一：

　　我于2025年5月在抖音上上海華通中國白銀五元起投APP廣告，宣傳每天只需十幾分鐘，24小時就能改變銀行卡余額每月甚至可以告別固定工實現財富自由，在如此誘人虛假宣傳誘導下我下載中國白銀APP進行注冊充值。

　　起初白銀買賣交易小金額嘗試后似乎有一些小盈利，于是我就隨后交易讓我加大投資然，而隨后交易我買的白銀走勢始終與我預期相反，你買漲它就跌買跌它就漲，一旦我選擇加倉訂單就會強制平倉，而且還平臺手續費極高遠遠超過正常范圍，與宣傳廣告嚴重不符。

　　在交易過程中有諸多異常現象，平臺會出現卡頓現象導致我無法退訂，進而導致我爆倉，讓我對平臺合法性和規范性嚴重懷疑，懷疑平臺人為操盤行為。我在中國白銀APP上虧損57000元，這些錢大部,分都是借來還網貸跟銀行貸款的，如今血本無歸背著沉重債務壓力，我強烈要求華通白銀國際交易中心中國白銀APP退還我全部損失，我強烈要求有關部門對華通白銀國際交易中心旗下中國白銀徹查調查，虛假宣傳誘導開戶，高額手續費人為操盤行為追究法律責，任免得更多人受騙我愿意出示廣告虛假宣傳截圖，出入金流水記錄反應我損失情況。

　　案例二：

　　2024年12月10日，本人通過番茄小說app聽書看廣告獲得聽書時間的廣告鏈接，下載了上海華通白銀國際交易中心有限公司旗下的中國白銀app，并且充值了10萬元，當時廣告宣傳主題是五元起投，輕輕松松賺錢，每天賺個幾百幾千的。

　　后來自己在里面操作，才發現是高額的傭金16%-20%+且高倍杠桿(3000倍杠桿，總共真實下單5次累計金額9.7萬元虧損8.5萬元，但傭金卻扣了4萬元。

　　之后感覺有問題，主動聯系華通白銀公司要求退還超出萬分之5部分的手續費和中國白銀軟件app反應此事，后面該app客服已把我拉黑，沒有辦法，我只能和番茄小說客服反饋，但他們告知我要提供當時下載的廣告截圖，然而現在番茄小說已經無法找到該廣告鏈接。

　　處理結果：天龍白銀APP還有包括上海華通白銀國際的其他白銀交易APP，受害者都是因為不了解被誤導進去操作的，自己怎么虧錢的都不知道，就想在里面操作賺錢。在接到這些受害者后，在提交比較的證據材料后，一般需要10~15個工作日的處理時間。追損顧問：dzc644；TELL：18716460624

　　網上參與現貨、期貨等交易，如果發現自己被騙了，保留好以下兩種證據：

　　銀行轉賬記錄：轉賬記錄能直觀的反應受害者資金轉入到哪家公司和企業，或則是私人收款。這里面包括銀聯轉賬，支付寶、微信等賬單，很多時候支付寶和微信賬單成為主要的支付平臺。此類證據是投資者或受騙者自己賬戶的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失，這類證據受騙者基本都能保存。

　　相關交易記錄：交易記錄包含平臺的充值和提現記錄，還有平臺交易的交割單，平臺出入金記錄很多平臺三個月就刪除了，如果能及時保存，最好事先截圖保存。其中交割單是反應整個的交易過程，直觀反映受害者的虧損情況。

　　處理時間：一般在10~15個工作日處理完成，金額：大于一萬起接。

　　總結與警示：投資市場充滿風險，投資者在選擇期貨現貨公司時需保持高度警惕，避免落入上述陷阱。張成顧問特別提醒：金融市場亂象頻出，投資者應謹慎入市，一旦發現被騙，應及時收集證據維護自身權益。正義或許會遲到，但絕不會缺席。追損顧問（V：dzc644，TELL：18716460624）愿為受害者提供幫助，助力追回損失。