之所以這些交易是違規的，是因為目前市面的現貨交易平臺都背離了其存在的初衷?，F貨交易平臺本身是實物交收為主，促進實體經濟發展，同時為了提高我們相應產品的定價權；而目前市面上這些現貨交易平臺，純粹只是為了收割普通投資者的本金。現在的現貨平臺都是T+0交易模式，時買時賣，高杠桿，高手續費，這樣的操作模式就是為了收割廣大投資人！

　　問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司

　　交易APP：華通白銀APP、中國白銀APP，掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等

　　交易產品：白銀、鉑金

　　存在問題：虛假宣傳、誘導開戶、非法期貨、內幕交易

　　具體問題：平臺卡頓，走勢與正規期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監管

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動）

　　案例一：

　　我在中銀訂購APP的平臺賬號是1872951****。我于2025年3月10日通過抖音廣告接觸的中銀訂購APP，是上海華通白銀國際交易中心有限公司，上面宣傳投資理財5元起投，并沒有提示風險，只有高收入，幾千幾百的，廣告虛假宣傳，進去APP看到有活動，但是必須充值才能操作，盈利的券無法提現。

　　還有必須下單三次才可以提現，手續費高達百分之10到20，遠遠高于正經平臺的手續費萬分之五，還有它是上海華通白銀國際交易所有現貨白銀交易資質，那么走這種期貨交易并沒有資質，還有他們走勢說跟國際走勢一樣，但是你要細看有區別的，你下的單跟他們分析的一樣，但是你要是真的加倉了直接拉爆你，爆倉，這就是套路。

　　廣告說跟他們大神跟單，你沒跟你只要跟了就會爆倉，直到你跟不上，充值10萬元多提現2萬多元之后發現其平臺白銀鉑金走勢與國際國內期貨價格走勢完全不同，且包含著高額的服務費，欺騙消費者，人為操盤，誘導操作手段層出不窮，在操作的過程中不斷的推出高回報，任務獎勵等信息，刺激用戶加倉。在操作過程中根本不提醒用戶投資風險，就是誘導用戶不斷的聽從平臺，不斷的加倉，現共計虧損75400元。

　　案例二：

　　我是2024年12月2日，通過這個網絡宣傳推廣接觸到中銀訂購這個平臺。這個平臺在網絡推廣這個廣告，廣告宣傳在這個平臺做投資，每天可以賺到上百元幾百元，投的多的每天能賺幾千上萬元！

　　宣傳的時候還看這個收益的記錄，做這個華通白銀每天賺了幾千、幾萬的，當是對你們的網絡廣告宣傳信以為真，然后就下載的這個“中銀訂購”APP做這個白銀，鉑金。操作時間至2025年3月7日。在這個平臺操作是通過銀行轉賬，微信轉賬，支付寶轉賬，總虧損1**800元?，F在回想起來你們公司在網絡宣傳的都是虛假廣告信息，所謂的交易不過是虛假的電子盤！

　　處理結果：受害者都是在網絡上通過社交媒體的廣告接觸到中銀訂購APP平臺，這家平臺根本沒有期貨交易的資質，做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后，向我們提供了必要的證據資料，開始幫助受害者處理，一般需要7~15個工作日的時間完成處理。追損顧問張成：dzc644

　　網上參與這類現貨、期貨、貴金屬交易被騙的，保留下面幾項證據材料：

　　1、相關銀行轉賬記錄：因為此記錄比較清晰明白反應了受害者轉入具體某個公司的情況，銀行轉賬也好，微信、支付寶轉賬也好，都可以在賬單里面查找到該筆記錄。受害者應該第一時間找到對應的轉賬記錄，截圖或者導出流水都可以。

　　2、相關交易記錄：最后投資者或受騙者在交易軟件上的整個交易過程，都能在交易記錄中得到反映，這份證據能夠證明在交易所或平臺交易資金損失的過程，只要能夠登上相關的交易軟件，此交易記錄基本都能夠下載下來。

　　總結與警示：投資市場充滿風險，投資者在選擇期貨現貨公司時需保持高度警惕，避免落入上述陷阱。張成顧問特別提醒：金融市場亂象頻出，投資者應謹慎入市，一旦發現被騙，應及時收集證據維護自身權益。正義或許會遲到，但絕不會缺席。追損顧問（V：dzc644）愿為受害者提供幫助，助力追回損失。

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