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“5元即可投資”“低投資高回報”“在家也可以操作完全不用上班”“充值100送160”等等各種方式，利用夸大宣傳和各種充值福利誘惑來吸引投資者，吸引投資者去下載他們的軟件，只要你在里面玩，就會有上頭的時候，然后往里面充值！這個時候，之前以為怎么買都能賺錢，現在變成怎么買都虧錢，相比之前的小賺，這個時候基本都是把里面的錢都虧光，很多投資者不服氣，還以為自己的操作出現問題，還在陸陸續續繼續充值。。。。
問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司
交易APP：華通白銀APP、中國白銀APP，天龍白銀APP、掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等
交易產品：白銀、鉑金
存在問題：虛假宣傳、誘導開戶、非法期貨、內幕交易
具體問題：平臺卡頓，走勢與正規期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監管
受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動）
案例一：
今年6月份在社交平臺視頻上刷到掌上白銀APP的廣告，宣傳說是香港上市公司，并且是高收益低投資，我就下載了掌上白銀APP。在后面的交易過程中，我發現手續費高達15—20%，我去查了期貨手續費(2025年最新白銀期貨手續費按照交易所標準0.5%%計算的)。
在后面的很多次的交易中，我發現每次買漲它就跌，而且剛好跌到爆倉點后又是直線拉升，當天如果沒有賣出，尾盤基本直接爆倉，交易的走勢圖也和國際大盤不一樣，這應該存在人為控盤，感覺自己的賬戶被監視了一樣。
6月底我通過銀行轉賬發現提供的充值賬戶被標為存在不安全交易，無法轉賬。另外通過支付寶的轉賬，都是寫其他的公司，根本不是華通本身，或者其他什么第三方監管機構。懷著這些疑問，我后面去證監會查詢上海華通白銀國際交易中心有限公司真偽，證監會的回復是這家公司并不在我們的管轄中，還讓我不要上當被騙。
案例二：
我于2025年一月通過抖音廣告接觸的掌上白銀APP，是上海華通白銀國際交易中心有限公司，上面宣傳投資理財5元起投，并沒有提示風險，只有高收入，幾千幾百的，廣告虛假宣傳，誘導客戶開戶投資。
進去APP看到有活動，但是必須充值才能操作，盈利的券無法提現，還有必須下單三次才可以提現，手續費高達百分之10到20，遠遠高于正經平臺的手續費萬分之五。
還有它是上海華通白銀國際交易所有現貨白銀交易資質，那么走這種期貨交易并沒有資質，還有他們走勢說跟國際走勢一樣，但是你要細看有區別的，最主要的是他們APP里經常提示你要下單，你下的單跟他們分析的一樣，但是你要是真的加倉了直接拉爆你，爆倉。
廣告說跟他們大神跟單，你沒跟你只要跟了就會爆倉，直到你跟不上，他們就會盈利！上海華通白銀國際交易只有現貨白銀交易權限，并沒有期貨交易權限，明明違規，還狡辯我們是訂購商品，退訂是要付違約金，按照它們的說法，我定夠商品，你憑什么按照走勢圖改變銀價導致用戶虧損？？？明明是期貨就是不承認，還特么強持奪理。
華銀APP還有天龍，掌上白銀，華銀，華通白銀。根本沒在證監局備案，沒有做期貨資格，資金不安全，沒有任何保障，證監局投訴說可以報警處理。報警后，但是沒辦法立案，說我出入金正常的，我才沒辦法找到你們！
處理結果：接觸到掌上白銀APP交易平臺基本都是在網上刷的，掌上白銀APP宣傳的是現貨訂購交易，其實質上就是變相的期貨交易模式。受害者找到我們后，先了解清楚情況，在受害者提供我們必要的證據材料后，一般需要7~15個工作日的時間完成處理。追損顧問：dzc644；TELL：18716460624
不管您是做期貨、現貨、大宗、黃金、外匯等被騙了，不要慌張，一定要保留好下面提到的證據資料：
一、轉賬記錄
這個轉賬記錄反應出你的資金流向，比如現貨可能轉到了結算中心，或者是對應的現貨交易公司（指定的賬戶），期貨轉給了對應的期貨公司。該證據還能準確的計算出您的損失情況，講您的入金記錄總和減去（出金總和+剩余資金），就是投資者損失的全部資金。轉賬記錄直接在賬單里面查找即可。
二、平臺交易記錄
該記錄也就是交割單，能準確地反應出投資者每一筆的交易情況，只要登陸相關的交易軟件，就可以查找到。但是，很多平臺，每過一段時間都會刪除客戶的交易記錄，只能查到最近的交易情況，期貨公司可以查到近六年的記錄。
三、相關聊天記錄
聊天記錄很容易被投資者給刪掉，但它有特別重要，因為該證據資料能完整地反映出受害者整個的受騙過程（誘導—開戶—喊單—交易—加倉—虧損）。這些分析師或者帶單老師的聊天記錄是最基礎的整局，看到這里，作為受害者應該妥善保管。
處理時間：一般在10~15個工作日處理完成，金額：大于一萬起接。
投資本身就存在風險，入市需要謹慎。金融市場亂象叢生，很容易導致投資者誤入歧途從而被騙！同時，我也希望那些已經受到損失的投資者能夠盡快醒悟，不要灰心喪氣。只要你們收集好證據資料，拿起法律的武器來維護自己的合法權益，我們就有信心幫助你們追回被騙的資金。無論結果如何，我們都不會收取任何費用。如果你需要更多的幫助和建議，歡迎隨時聯系咨詢顧問（V：dzc644，TELL：18716460624）。
