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中小投資者在網上做商品現貨訂購交易，看似合規合法，其實這里面有看不見的風險。商品現貨交易這是以實物為交易，而絕大部分投資者所做的這些現貨訂購平臺，都是中遠期合約交易，這其中還帶有杠桿，T+0的交易模式，把現貨訂購弄成了期貨交易，這其中已經篡改了交易規則。
問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司
交易APP：華通白銀APP、華通白銀APP，天龍白銀APP、中國白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等
交易產品：白銀、鉑金
存在問題：虛假宣傳、誘導開戶、非法期貨、內幕交易
具體問題：平臺卡頓，走勢與正規期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監管
受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動）
受害者案例一：
在2024年11月份的時候我在抖音上刷到天龍白銀投資廣告。上面說五元就可以投資。低門檻。我就下載了。下載注冊以后給了一百八十元體驗金。賺了12元。然后我就在上面陸續的轉賬進去。持續到三月14日。在這其中有賺有虧。一直到三月份我發現這個天龍白銀APP上面銀價與國際銀價和國家銀價不符。
在1月12日開始到三月5日。我就虧了大概十萬元。除去以前賺到的總共虧了97000。我在網上搜這個華通白銀的時候，看到了你們華通鉑銀之前別人的投訴，其實都是一樣，查了一下，你們并沒有這個期貨交易資質，雖然說的現貨白銀，實際還是那套期貨交易模式，屬于是非法期貨了！
案例二：
我于2025年2月在抖音上天龍白銀五元起投APP廣告，宣傳每天只需十幾分鐘，24小時就能改變銀行卡余額每月甚至可以告別固定工實現財富自由，在如此誘人虛假宣傳誘導下我下載APP進行注冊充值，起出白銀買賣交易小金額嘗試后似乎有一些小盈利。
于是我就隨后交易讓我加大投資，隨后交易我買的白銀走勢始終與我預期反向，你買漲它就跌買跌它就漲，一旦我選擇加倉訂單就會強制平倉，平臺手續費極高遠遠超過正常范圍，與宣傳廣告嚴重不符，在交易過程中有諸多異常現象平臺會出現卡頓現象，導致我無法退訂進而導致我爆倉，讓我對平臺合法性和規范性嚴重懷疑，懷疑平臺人為操盤行為。我在天龍白銀APP上虧損265747.29，這些錢大部分都是借來還房貸跟銀行貸款的，如今血本無歸背著沉重債務壓力！
處理結果：受害者都是在網絡上通過社交媒體的廣告接觸到天龍白銀APP平臺，這家平臺根本沒有期貨交易的資質，做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后，向我們提供了必要的證據資料，開始幫助受害者處理，一般需要7~15個工作日的時間完成處理。追損顧問張成：dzc644
網上參與現貨大宗商品交易，如果您被騙，請保留好相關證據，達到以下幾點基本上都是可以追回的：
1、相關聊天記錄：發現被騙首先提出剩余的資金，保存好所有的聊天記錄，不要逞一時之快刪除聊天記錄，這是后期維權的基本證據。與分析師或代理商或喊單人員的聊天記錄是最基礎的證據。因為這類證據能夠充分反映我們受騙者受騙的整個過程，相關分析師或代理商在聊天過程中產生的違.法違規的地方，能夠在聊天記錄中得到充分反映。
2、相關銀行出入金記錄：其次保存所有的轉賬記錄，最重要的還是時間一定要盡早處理，不要等平臺跑路了才知道后悔了。此類證據是投資者或受騙者自己賬戶的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失。這類證據受騙者基本都能保存，只需要去銀行打印一下流水即可。
3、相關交易記錄：最后投資者或受騙者在交易軟件上的整個交易過程，都能在交易記錄中得到反映，這份證據能夠證明在交易所或平臺交易資金損失的過程，只要能夠登上相關的交易軟件，此交易記錄基本都能夠下載下來。
處理時間：一般在10~15個工作日處理完成，金額：大于一萬起接。
追損顧問提示：市場投資有風險，選擇平臺更重要！??！希望投資者們能早點看清這些公司的真面目，沒有人能帶你發財致富。金融市場亂象叢生，很容易導致投資者誤入歧途從而被騙！如果能知途其反，果斷的收集證據維護自己的權益，正義是只會遲到但永不會缺席的，追損顧問（V：dzc644；TELL：18716460624)幫你伸張正義，追回損失！
