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如今這些現(xiàn)貨交易平臺(tái)（貴金屬交易），都存在大量的非法期貨的行為，不是所有的交易APP都是正規(guī)的，想要交易貴金屬（黃金，白銀，鉑金等），還需要到正規(guī)期貨公司開(kāi)戶，外面的這些APP雖然操作方便，還充值送券，這些基本都是不合規(guī)的平臺(tái)，先給投資者一些魚(yú)餌，然后再讓投資者投入大資金進(jìn)行收割！
很多普通人根本沒(méi)有現(xiàn)貨、期貨類的交易經(jīng)驗(yàn)，完全是看著他們的廣告進(jìn)入操作的，其結(jié)果就是開(kāi)始小盈，然后就加大投資，之后就一直虧錢(qián)，越虧錢(qián)就越去操作，如此循環(huán)下去，在華通白銀APP上操作，很多人覺(jué)得波動(dòng)不大，然后一下單，之后波動(dòng)就劇烈，而且仔細(xì)點(diǎn)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，他們白銀走勢(shì)與正規(guī)期貨的白銀走勢(shì)完全不符！
但凡網(wǎng)上宣傳這個(gè)平臺(tái)能“小投入，高回報(bào)，投資還簡(jiǎn)單”，你就可以定義這個(gè)平臺(tái)有問(wèn)題。真正做過(guò)投資的人都知道，資本市場(chǎng)是一個(gè)“兇險(xiǎn)”的地方，都在宣傳投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎，哪里那么容易都能賺到錢(qián)！本身什么都不懂，看到廣告被吸引，有各種優(yōu)惠券什么的，就以為能進(jìn)去撈一把，正是這種想法，讓無(wú)數(shù)的普通人掉進(jìn)金融陷阱里面。
問(wèn)題公司：上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司
交易APP：華通白銀APP、中國(guó)白銀APP，天龍白銀APP、掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購(gòu)APP等等
交易產(chǎn)品：白銀、鉑金
存在問(wèn)題：虛假宣傳、誘導(dǎo)開(kāi)戶、非法期貨、內(nèi)幕交易、
具體問(wèn)題：平臺(tái)卡頓，走勢(shì)與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒(méi)有第三方資金監(jiān)管
受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動(dòng)）
案例一：
2025年1月在番茄小說(shuō)刷到華通白銀國(guó)際交易中心有限公司旗下華通白銀APP和中國(guó)白銀APP的廣告，稱5元就可以下單投資白銀，福利高下載就送多少錢(qián)，忍不住好奇，后又在抖音都多次刷到，從沒(méi)有接觸過(guò)期貨投資的我最后沒(méi)忍住下載就開(kāi)始了我的不歸路，投資之前沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)證和身份認(rèn)證，手機(jī)號(hào)登錄直接就能投資。
一開(kāi)始還有賺有虧，但app首頁(yè)不斷刷新一些其他用戶賺了多少多少錢(qián)，不斷的刺激我，app也不斷用各種福利誘導(dǎo)充值，充值多少錢(qián)就送大量福利金，福利金也可以下單。每天下單一定數(shù)量的資金也會(huì)送大量福利金。結(jié)果充值大筆資金的時(shí)候就開(kāi)始一直爆倉(cāng)。回本的念頭使我越陷越深。
我在兩個(gè)平臺(tái)累計(jì)充值16萬(wàn)元，累計(jì)提現(xiàn)3萬(wàn)多元，訴求是追回我損失的13萬(wàn)元左右，平臺(tái)的杠桿100多倍。每次波動(dòng)稍微大點(diǎn)平臺(tái)就會(huì)卡頓，操作不了，不能退訂止損，導(dǎo)致爆倉(cāng)。爆倉(cāng)一定資金之后平臺(tái)不允許操作，強(qiáng)制我購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)的白銀商品才能繼續(xù)。爆倉(cāng)越多，就越想繼續(xù)充值資金賺回來(lái)，現(xiàn)在回頭才發(fā)現(xiàn)這和賭博有啥區(qū)別，誘導(dǎo)充值然后分分鐘爆倉(cāng)。
剛開(kāi)始還用的自己的資金，后來(lái)各種網(wǎng)貸，不斷的爆倉(cāng)不斷的充值。現(xiàn)在幡然醒悟。我只想追回我損失的錢(qián)。后經(jīng)我調(diào)查發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)APP并沒(méi)有期貨交易的資質(zhì)。并且充值充到很多不同公司的銀行賬號(hào)。我有理由懷疑這就是華通白銀自己的內(nèi)部資金對(duì)賭盤(pán)，資金也沒(méi)有充值到監(jiān)管賬戶，人為操縱大盤(pán)走勢(shì)。
案例二：
本人去年2024年11月份左右，無(wú)意在百度極速版軟件上做任務(wù)刷到中國(guó)白銀這個(gè)軟件的下載，下載注冊(cè)登錄后，這個(gè)軟件有新人福利活動(dòng)，有一個(gè)新人免費(fèi)用卷下單的福利，我就下單了，賺了幾塊錢(qián)，嘗到甜頭，然后就充值100，也送了300的現(xiàn)金卷，前幾個(gè)月也是幾十塊幾百塊玩，最多就幾千塊兒充值，斷斷續(xù)續(xù)有賺也有賠，印象最深就是12月盈利的多點(diǎn)，有個(gè)萬(wàn)把塊，但是后面盈利的虧進(jìn)去不說(shuō)，還倒虧本金，因?yàn)殄X(qián)都是網(wǎng)貸的，所以很接受不了，然后就沒(méi)怎么玩。
后面也還是虧損的狀態(tài)，一直到今年2025年2月初到5月10號(hào)，我又虧損了將近4萬(wàn)塊，結(jié)合到現(xiàn)在，本金虧損到5萬(wàn)差不多，我才意識(shí)到，這個(gè)平臺(tái)是引誘我進(jìn)去賭博一樣，而且其中下單手續(xù)費(fèi)也是搞的離譜，百分之十到二十左右，而且這軟件的走勢(shì)跟正規(guī)走勢(shì)不太一樣，很后悔，都是這個(gè)平臺(tái)引誘我，一步步虧進(jìn)去錢(qián)！
處理結(jié)果：這兩個(gè)APP背后都是上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司旗下的軟件，很多投資者做白銀都是操作的華通白銀旗下的軟件，聽(tīng)信了他們公司的宣傳，覺(jué)得這個(gè)能賺錢(qián)，結(jié)果大資金進(jìn)去后就開(kāi)始各種虧錢(qián)，怎么買(mǎi)都是反向走勢(shì)，然后拉爆倉(cāng)。受害者找到我們，提供必要的資料后，需要10~15個(gè)工作日處理完畢，幫助受害者追回?fù)p失。追損顧問(wèn)：dzc644
不管您是做期貨、現(xiàn)貨、大宗、黃金、外匯等被騙了，不要慌張，一定要保留好下面提到的證據(jù)資料：
一、轉(zhuǎn)賬記錄
這個(gè)轉(zhuǎn)賬記錄反應(yīng)出你的資金流向，比如現(xiàn)貨可能轉(zhuǎn)到了結(jié)算中心，或者是對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨交易公司（指定的賬戶），期貨轉(zhuǎn)給了對(duì)應(yīng)的期貨公司。該證據(jù)還能準(zhǔn)確的計(jì)算出您的損失情況，講您的入金記錄總和減去（出金總和+剩余資金），就是投資者損失的全部資金。轉(zhuǎn)賬記錄直接在賬單里面查找即可。
二、平臺(tái)交易記錄
該記錄也就是交割單，能準(zhǔn)確地反應(yīng)出投資者每一筆的交易情況，只要登陸相關(guān)的交易軟件，就可以查找到。但是，很多平臺(tái)，每過(guò)一段時(shí)間都會(huì)刪除客戶的交易記錄，只能查到最近的交易情況，期貨公司可以查到近六年的記錄。
三、相關(guān)聊天記錄
聊天記錄很容易被投資者給刪掉，但它有特別重要，因?yàn)樵撟C據(jù)資料能完整地反映出受害者整個(gè)的受騙過(guò)程（誘導(dǎo)—開(kāi)戶—喊單—交易—加倉(cāng)—虧損）。這些分析師或者帶單老師的聊天記錄是最基礎(chǔ)的整局，看到這里，作為受害者應(yīng)該妥善保管。
上面的三項(xiàng)記錄都應(yīng)及時(shí)保存，作為后期處理的必要證據(jù)材料。
張成提示大家：任何高收益、免費(fèi)喊單、代客操作，都是在忽悠你們，希望廣大投資者能及時(shí)察覺(jué)。任何投資都存在風(fēng)險(xiǎn)，越是高回報(bào)的投資，風(fēng)險(xiǎn)就越大，有可能吃掉你的全部本金。金融市場(chǎng)亂象叢生，容易迷惑我們廣大投資者，如能知途其反，收集好以上的證據(jù)資料，要相信正義是只會(huì)遲到但永不會(huì)缺席的，追損顧問(wèn)（V：dzc644)幫你伸張正義，挽回?fù)p失！
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